Calendario eventi in programma

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Data Luogo Evento in programma e pagina iscrizione Locandina
08-10-2025
15-10-2025
22-10-2025
WEBINAR
Online
Workflow Antiriciclaggio
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21-10-2025
WEBINAR
Online
Gratuito
Antiriciclaggio: le procedure relative all’adeguata verifica e conservazione in funzione delle novità delle nuove Regole Tecniche del CNDCEC e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
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23-10-2025
WEBINAR
Online
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della Guardia di Finanza, l’istruttoria sanzionatoria e le strategie difensive
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29-10-2025
07-11-2025
12-11-2025
18-11-2025
26-11-2025
MILANO in presenza
+ WEBINAR
Online
Percorso Executive Antiriciclaggio "in memoria del Dott. Antonio Fortarezza"
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04-11-2025
WEBINAR
Online
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della Guardia di Finanza, l’istruttoria sanzionatoria e le strategie difensive
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06-11-2025
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Online
La gestione della privacy negli studi professionali e l’operatività prevista dal Regolamento Europeo
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06-11-2025
WEBINAR
Online
Check Point Antiriciclaggio
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11-11-2025
WEBINAR
Online
Check Point Antiriciclaggio
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13-11-2025
WEBINAR
Online
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della Guardia di Finanza, l’istruttoria sanzionatoria e le strategie difensive
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27-11-2025
WEBINAR
Online
Check Point Antiriciclaggio
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27-11-2025
04-12-2025
11-12-2025
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Online
Workflow Antiriciclaggio
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03-12-2025
WEBINAR
Online
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della Guardia di Finanza, l’istruttoria sanzionatoria e le strategie difensive
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04-12-2025
WEBINAR
Online
Check Point Antiriciclaggio
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11-12-2025
WEBINAR
Online
Antiriciclaggio dipendenti e collaboratori. Gli adempimenti in pratica delegabili al personale e la formazione obbligatoria
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12-12-2025
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Online
La gestione della privacy negli studi professionali e l’operatività prevista dal Regolamento Europeo
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Corpo docenti

Montagna Cesare
Consulente Antiriciclaggio – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità Normativa
Mazzucchi Marta
Dottore Commercialista in Genova
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova
Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista in Milano
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Barbato Giovanni
Cultore diritto tributario Università di Verona
Ex Ufficiale della Guardia di Finanza
Montagna Donato
Revisore dei Conti – Ex Ufficiale della Guardia di Finanza – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Mancini Giuseppe
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Onori Andrea
Dottore Commercialista in Vicenza
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Cascavilla Michele
Dottore Commercialista in Bologna
Arbini Barbara
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Macci Laura
Dottore Commercialista in Padova
Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC Padova
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista in Salerno