Titolare effettivo-0012021 Atat Aml Test ©

Titolare effettivo: modalità di individuazione ed identificazione

Veda Risk Management

Versione: Titolare effettivo-0012022 Atat Aml Test

Cognome e nome:

Denominazione dello studio:

Data del test:

Email dello studio:

Quale di queste condizioni riguardanti il Titolare Effettivo è da considerarsi sempre valida?

È sempre una persona fisica

È sempre la persona fisica che conferisce l’incarico al professionista

Non è possibile definire un titolare effettivo nelle società di persone

Quale degli obblighi del cliente di seguito elencati è da considerarsi corretto in virtù del Decreto Antiriciclaggio?

Obbligo annuo di comunicare il Titolare Effettivo all’Agenzia delle Entrate

Obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate

Obbligo di fornire al professionista una visura camerale recente che attesti il Titolare Effettivo

Quali sono le nature giuridiche di seguito richiamate escluse dagli obblighi di comunicazione del titolare effettivo nel Registro?

Società di capitali

Società di persone

Trust

Quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n.55 che ha dato le necessarie disposizioni sul Registro dei Titolari Effettivi?

4 luglio 2017

1 gennaio 2020

25 maggio 2022

In caso di incongruenza tra il dato consultato nel Registro dei Titolari Effettivi e l’identificazione effettuata in fase di adeguata verifica, cosa deve fare il professionista?

Deve effettuare una comunicazione alla Camera di Commercio inerente tale incongruenza

Può soprassedere sull’incongruenza, l’importante è che non sia sospetta

Deve accordarsi con il cliente

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