CONVEGNO GRATUITO – In presenza

Pordenone 29-10-2024

Antiriciclaggio: le procedure relative all’adeguata verifica e conservazione e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

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Docenti

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

Programma

Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
L’autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative;
La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
Il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
L’adeguata verifica del cliente;
La conservazione dei dati e delle informazioni;
Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomali in ambito fiscale;
Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di comunicazione delle infrazioni;
L’obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette;
Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;
Spazio dibattito e risposta alle domande.

Crediti formativi

Partecipazione

Area quesiti

Note

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