Se all'interno degli stessi locali vi sono più professionisti, chi ha gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente?

Entro quando è necessario identificare il cliente?

Un semplice consiglio al cliente o un incarico gratuito sono soggetti alla normativa antiriciclaggio?

Ai fini degli obblighi organizzativi antiriciclaggio, quale è il dato tra quelli elencati più importante?

La valutazione del rischio del cliente è necessaria per?

In una società di capitali con un socio A al 30% e un socio B al 70%, amministrata da C, chi è per legge il titolare effettivo?

In una società di capitali con 5 soci al 20%, amministrata da A, chi è il titolare effettivo per legge?

Ho di fronte il cliente in una situazione di rischio basso, e le procedure di studio me lo consentono, come identifico il cliente e il titolare effettivo?

In situazioni giudicate a rischio normale, quali delle seguenti informazioni sono obbligatorie per legge?

Quando devono essere svolte le attività di identificazione del cliente o dell’esecutore e del titolare effettivo?

Nel caso di un cliente con un incarico in corso che conferisce un nuovo incarico come devo comportarmi?

Ogni quanto è necessario aggiornate le informazioni e i dati del cliente?

Nel caso di un cliente che sia una persona politicamente esposta, quale delle seguenti attività, è più indicata?

Quali di questi dati ed informazioni sono come minimo soggetti all’obbligo di conservazione in materia di antiriciclaggio?