Se la prestazione professionale viene eseguita gratuitamente, ci sono degli obblighi antiriciclaggio?

Se il conferimento dell’incarico è ricevuto congiuntamente da più clienti, come è opportuno procedere?

Un professionista inserito nell'organizzazione in qualità di collaboratore, come deve procedere?

Qual è la corretta definizione di esecutore?

In un incarico conferito per iscritto quale dato assume molta importanza nell’antiriciclaggio?

In una società di persone, chi è il titolare effettivo?

In una società di capitali ci sono 3 soci: il socio A al 40%, il socio B al 30% e il socio C al 30%, chi è il titolare effettivo?

Una prestazione fornita gratuitamente è ugualmente ricompresa negli obblighi antiriciclaggio?

E’ sempre obbligatoria la presenza fisica del cliente per l’identificazione?

Con quale criterio si stabilisce la frequenza temporale con cui eseguire l’aggiornamento dei dati del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo?

Se il cliente non mi fornisce i dati per identificare il titolare effettivo, come si procede?

In quali dei seguenti casi, quando il cliente non è fisicamente presente, posso avvalermi dell'attestazione di un'altro professionista per acquisire i dati?

Per quanti anni è obbligatorio conservare i dati e le informazioni del cliente?

Chi è obbligato dalla legge alla formazione antiriciclaggio?