Una prestazione fornita gratuitamente è ugualmente ricompresa negli obblighi antiriciclaggio?

Quanti destinatari degli obblighi antiriciclaggio vi sono in uno stesso ufficio in cui sono presenti un professionista  e un centro Elaborazione Dati?

In uno studio associato in cui vi sono 4 professionisti soci, chi è il destinatario degli obblighi antiriciclaggio?

Quale di questi soggetti è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?

Cosa si intende nella disciplina dell’antiriciclaggio quando si parla di scopo della prestazione professionale?

In una società Srl vi sono 5 soci ognuno dei quali ha il 20% dei partecipazione al capitale, chi è il titolare effettivo?

In quale caso un amministratore di una società può dichiarare che nella sua società non esiste il titolare effettivo?

Quando gli obblighi antiriciclaggio si osservano in relazione alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali?

Qualora un professionista per l'adeguata verifica si avvalga dell’attestazione da parte di un altro professionista, resta responsabile a propria volta dell’adempimento?

Quale di queste situazioni potrebbe essere non considerata a rischio alto?

È obbligatorio acquisire la copia del documento d'identità del titolare effettivo?

Quale di queste modalità di conservazione devono essere garantite?

Qual è l’attuale limite all’utilizzo del denaro contante?

Quante sono le ore di formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale ed ogni quanto tempo deve essere svolta?