Quanti destinatari degli obblighi antiriciclaggio vi sono in uno stesso ufficio in cui sono presenti un professionista  e un centro Elaborazione Dati?

In uno studio associato in cui vi sono 4 professionisti soci, chi è il destinatario degli obblighi antiriciclaggio?

Chi è il soggetto obbligato ad effettuare l'autovalutazione del rischio in uno studio associato?

La valutazione del rischio del cliente è necessaria per?

Ai fini degli obblighi organizzativi antiriciclaggio, quale è il dato tra quelli elencati più importante?

In una società di capitali con un socio A al 30% e un socio B al 70%, amministrata da C, chi è per legge il titolare effettivo?

In una società di capitali con 5 soci al 20%, amministrata da A, chi è il titolare effettivo per legge?

Quando devono essere svolte le attività di identificazione del cliente o dell’esecutore e del titolare effettivo?

Nel caso di un cliente che sia una persona politicamente esposta, quale delle seguenti attività, è più indicata?

Quale di questi soggetti è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?

Nel caso di un cliente con un incarico in corso che conferisce un nuovo incarico come devo comportarmi?

Quali di questi dati ed informazioni sono come minimo soggetti all’obbligo di conservazione in materia di antiriciclaggio?

Un professionista inserito nell'organizzazione in qualità di collaboratore, come deve procedere?

Se il cliente non mi fornisce i dati per identificare il titolare effettivo, come si procede?