• L’autovalutazione del rischio (crash test per migliorare le debolezze).
• La valutazione del rischio del cliente.
• Titolare effettivo, Pep e superamento dei formalismi.
• L’adeguata verifica del cliente: analisi concreta dei flussi di lavoro e della tempistica di adempimento).
• Conservazione dei dati ed informazioni.
• La funzione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo.
• I reati connessi al covid-19.
• Indicazioni di anomalia nei delitti tributari.
• I nuovi e vecchi rischi sui visti di conformità e sui crediti d’imposta.
• La funzione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La partecipazione al convegno è gratuita previa prenotazione.

Per la partecipazione al webinar è necessario disporre di un collegamento a Internet , un browser (Internet Explorer, Mozilla,Firefox o altro), una cuffia o le casse.

Guarda le nostre video istruzioni.

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L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web.