• Data e ora evento

13-10-2021
09:00 - 13:30

  • Luogo evento

WEBINAR
Online

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Webinar in diretta

La Pubblica Amministrazione è destinataria degli obblighi antiriciclaggio. Nel nostro seminario affronteremo tutti i principali temi ed analizzeremo alcune criticità legate all’applicazione della norma. Si analizzeranno gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di identificare il titolare effettivo e le casistiche legate ad attività a rischio.

13-10-2021

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30

ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Gli obblighi e l’integrazione con i processi organizzativi.

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, direttore scientifico Ateneos centro studi conformità normativa, relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto penale dell’economia e economia aziendale.

Dott. Giovanni Barbato

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere Spa, 231 compliance specialist, presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, formatore nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 231/2001.

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