• Data e ora evento

08-06-2022
14:30 - 17:30

  • Luogo evento

WEBINAR
Online

  • Categoria evento

CONVEGNO GRATUITO – Webinar in diretta

08-06-2022

Antiriciclaggio: le procedure per gli incarichi contabili e i visti di conformità.

Per molti Commercialisti la maggior parte delle prestazioni professionali rese al cliente sono a carattere continuativo.

A differenza delle prestazioni professionali occasionali le prestazioni continuative hanno delle regole particolari.

In questo evento analizziamo nelle varie fasi degli obblighi le attività da svolgere ed in particolare, la valutazione del rischio, l’adeguata verifica ed il controllo costante e la conservazione.

Inoltre discuteremo anche alla luce delle recenti indicazioni delle Autorità dei visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle comunicazioni, poiché il visto di conformità cambia faccia, ed è necessario adeguare le proprie procedure per gestire i nuovi segnali di allarme che sono stati diffusi.

Per l’iscrizione all’evento

ISCRIVITI

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, direttore complianceantiriciclaggio.it, relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto penale dell’economia e economia aziendale.

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova, esperta in normativa antiriciclaggio, CTU Tribunale Genova, relatrice nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio, Centro Studi Veda Conformità Normativa.

Dott. Cesare Montagna

AML Consultant, esperto in normativa antiriciclaggio, relatore e autore di pubblicazioni in materia antiriciclaggio e di diritto penale dell’economia, Centro Studi Veda Conformità Normativa.

 0.00 Iva inclusa